Ngày 11/6/2026, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và thống nhất cao.
Tham dự Đại hội có:
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc VICEM; Phụ trách Nhóm người đại diện phồn vốn VICEM tại Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao;
- Ông Nguyễn Quang Huy - Người đại diện phần vốn của VICEM, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phan Xuân Hiệu - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Đăng Lợi - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc BDA VICEM, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty.
Tham dự Đại hội còn có các cổ đông đại diện cho phần vốn có quyền biểu quyết của Công ty.
Tại Đại hội, trên cơ sở Quyết định số: 1095/QĐ-VICEM ngày 04/6/2026 của VICEM V/v nhân sự đại diện phần vốn VICEM tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao;, Đại hội đã họp, thảo luận và thống nhất biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội.

Các nội dung được Đại hội thông qua:
1. Thông qua kết quả hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 86/BC-HĐQT ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty theo nội dung Báo cáo số 34/BC-XMST ngày 03/3/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:
3.1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025
3.1.1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025
I	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính
1.1	Clinker	Tấn	756.285	870.000	850.649
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	824.237	1.070.000	1.033.600
a)	Xi măng tự sản xuất	Tấn	815.814	1.070.000	1.027.628
	Trong đó nhận gia công cho Vicem Hải Phòng	Tấn	785.718	415.000	407.789
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.050.372	1.192.000	1.162.290
2.1	Clinker	Tấn	214.583	132.000	131.051
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	835.789	1.060.000	1.031.239
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	50.072	645.000	623.449
	Trong đó đặt gia công tại Vicem Tam Điệp, Bút Sơn	Tấn	8.423		5.972
b)	Nhận gia công cho Vicem Hải Phòng	Tấn	785.718	415.000	407.789
3	Doanh thu thuần, khác	Triệu đồng	907.758	1.069.823	1.023.472
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-59.980	10.000	11.280
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-59.980	10.000	11.273
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-9,38	1,56	1,76
7	Nộp NSNN	Triệu đồng	29.135	33.534	33.457
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0

3.1.2 Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2025:

TT	Nội dung	TMĐT (Tr.đồng)	Tiến độ thực hiện	KH năm 2025 (Tr.đồng)	Thực hiện năm 2025  (Tr. đồng)
I	Giá trị thực hiện đầu tư			18.386	5.019
1	Dự án nhóm A
2	Dự án nhóm B			5.837	4.462
2.1	Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân	426.867	2025-2027	2.021	2.184
2.2	Dự án: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	230.228	2025-2027	3.816	2.278
3	Dự án nhóm C			12.549	557
3.1	Dự án: Mỏ Caosilic Hoàng Cương	47.470	2028-2029	0	19
3.2	Dự án: Cải tạo hệ thống lọc bụi 12/16.19 thành lọc bụi túi	39.199	2025-2027	12.299	430
3.3	Dự án: Khai thác xuống sâu - Mỏ đá vôi Ninh Dân	27.620	2028-2029	250	108
II	Giá trị thanh toán			42.292	2.029
1	Dự án nhóm A
2	Dự án nhóm B			29.764	1.871
2.1	Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân	426.867	2025-2027	2.018	880
2.2	Dự án: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	230.228	2025-2027	27.746	991
3	Dự án nhóm C			12.528	158
3.1	Dự án: Mỏ Caosilic Hoàng Cương	47.470	2028-2029	139	158
3.2	Dự án: Cải tạo hệ thống lọc bụi 12/16.19 thành lọc bụi túi	39.199	2025-2027	12.309	0
3.3	Dự án: Khai thác xuống sâu - Mỏ đá vôi Ninh Dân	27.620	2028-2029	80	0

 
3.2 Kế hoạch năm 2026
3.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính
1.1	Clinker	Tấn	850.649	886.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.033.600	1.135.000
a)	Xi măng tự sản xuất	Tấn	1.027.628	1.115.000
	Trong đó nhận gia công cho Vicem Hải Phòng	Tấn	407.789	353.000
b)	Xi măng đặt gia công (mua ngoài)	Tấn	5.972	20.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.162.290	1.225.000
2.1	Clinker	Tấn	131.051	95.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.031.239	1.130.000
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	623.449	777.000
	Trong đó đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	5.972	20.000
b)	Nhận gia công cho Vicem Hải Phòng	Tấn	407.789	353.000
3	Doanh thu thuần, khác	Triệu đồng	1.023.472	1.102.565
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.280	15.703
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.273	15.703
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,76	2,46
7	Nộp NSNN	Triệu đồng	33.457	37.157
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

 
 Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu về ĐTXD năm 2026:

Đơn vị tinh: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2026
		KỂ hoạch khối lượng				Ke hoạch vốn thanh toán
		Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn
								Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự cỏ	Vốn khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VICEM SÔNG THAO (09 dự án)	163.996	24.826	28.480	110.690	1.103	100.885	101.988	63.985	38.003	0
	Dự án nhóm B	132.074	23.620	7.679	100.775	921	89.477	90.398	60.460	29.938	0
1	Đầu tư dây chuyền nghiền xi măng 80T/h	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
2	ĐTXD mở rộng mò đả vôi Ninh Dân	3.538	0	0	3.538	337	3.689	4.026	0	4.026	0
3	Tận dụng nhiệt klú thài đề phát diện	128.136	23.620	7.679	96.837	584	85.788	86.372	60.460	25.912	0
	Dự án nhóm c	31.922	1.206	20.801	9.915	182	11.408	11.590	3.525	8.065	0
4	Kho chứa nguyên liệu, hàng hỏa tồng hợp	556	0	0	556	0	464	464	0	464	0
5	Điện mặt trời mải nhà - NMXM VICEM Sông Thao	777	0	0	777	0	704	704	0	704	0
6	Đầu tư xây dựng silo xi măng 2.000 tẩn	547	0	0	547	0	383	383	0	383	0
7	Cài tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	23.140	1.206	20.801	1.133	182	4.854	5.036	3.525	1.511	0
8	Khai thác xuống sâu mỏ đá vôi Ninh Dân	0	0	0	0	0	108	108	0	108	0
9	Mỏ Caosilic Hoàng Cương	6.902	0	0	6.902	0	4.895	4.895	0	4.895	0

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2025 Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2026, theo nội dung Báo cáo số 85/BC-HĐQT ngày 11/5/2026với 12.285.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2026, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 theo nội dung Tờ trình 02/TTr-BKS ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
8. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
9. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026.với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. cụ thể như sau:
  

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Tiến Thành	63.940.000 phiếu bầu
2	Ông Nguyễn Ngọc Xuân	63.940.000 phiếu bầu

 

Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026














 

Tải các văn bản liên quan tại đây:
1. Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 25/BB - ĐHĐCĐTN
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 10/NQ - ĐHĐCĐTN.