Ngày 16/6/2025, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Dự Đại hội, về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Phòng có Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV, Tổng giám đốc xi măng Vicem Hải Phòng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao có Ông Nguyễn Quang Huy - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
- Thông qua kết quả hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 113/BC-HĐQT ngày 23/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 03/XMST-BKS ngày 02/04/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo nội dung Báo cáo số 112/BC-XMST ngày 23/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024

            (Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau).

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024; Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2025, tự tiêu thụ xi măng rời từ 01/3/2025theo nội dung Báo cáo số 114/BC-HĐQT ngày 23/05/2025với 12.285.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2025, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
-Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 23/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo nội dung Tờ trình 01/TTr-BKS ngày 01/04/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23/05/2025 với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng và khoáng sản đi kèm tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 29/05/2025với639.400.000cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV; Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.



Đại diện các cổ đông VICEM


 

Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu ý kiến tại Đại hội. Ông xin hứa trước Đại hội sẽ quyết tâm đưa Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tiếp tục phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.

Tải các văn bản liên quan tại đây:
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025